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海外投资移民有哪些雷区?选择移民项目需要注意什么
时间:2021-09-18 15:39:48来源:移投界阅读:203

移投界讯:近日,由社会科学文献出版社出版的《中国国际移民报告2020》蓝皮书以多元视角,解析国际人口迁移现状与趋势,报告中提到一组数据,中国大陆以约1073.23万的输出移民成为世界第三大移民输出国,输出目的国前三位分别是美国、日本及加拿大。由此可见,海外移民已经不是什么新鲜事,今天我们结合当前现状,分析投资移民需要注意哪些风险?项目考察要做哪些尽职调查。


目前,除传统欧美澳加移民目的国外,还有一些加勒比海地区投资入籍项目,以及部分灰色无法案的移民国家(例如:墨西哥),投资移民目的国如果较小或者不是法治国家,申请人需要考虑移民政策以及政治风险,所以投资者应做好投前尽职调查。那么投资人究竟应当如何做决策可以最大程度避免遇到投后损失?移投界为大家总结了一些投资建议。

首先,应了解该国的移民法案和法规。在选择移民项目之前,应该就该项目有无法案进行查阅,通常咨询移民中介顾问即可,移民中介有义务告之投资人风险,这是投资人首要应当考虑的。若没有移民法案的项目,一来可能获得身份并没有法律效力,另外可能出现损失后将得不到任何的法律依据,从而无从维护自己的合法权利。

其次,应当对自己即将选定的项目做好尽职调查。尽职调查包括但不限于:项目被政府授权的情况(如适用)并要求提供授权证明、项目实际进展的历史简报、项目开工许可、建筑许可等许可证明和各关联方的情况说明,以及项目开发者所签署的开发协议、资金到位情况、项目融资情况、投资人的权益顺位情况和项目主要负责人的简历等。

对于过度包装的项目也应保持警惕。正是由于几乎没有投资人会在获得身份之前就特意飞到项目目的地进行实地考察,多数情况下做出投资决定都将取决于该项目的推广与宣传资料。因此在面对过度包装的项目时,应当多考虑项目背后的商业逻辑,而不应只了解宣传资料以及所谓的高大上的背景等等。

另外需要注意的是,涉及到投资移民的投资款部分,除非有当地政府出具相关规定可以用人民币支付,否则不建议在国内机构直接支付金额较大的等值人民币。作为如今的投资移民项目方,理应对于国内移民中介机构、投资人告知反洗钱的相关风险,且应当具备反洗钱义务,尽量避免以误导方式引导投资人操作。

此前,国内有关部门发布消息称,严禁内地发行的银联卡用于跨境购买房产的规则没有变化,将对合作机构开展银联卡的跨境大额可疑交易调查。而在今年初,最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》显示,外汇买卖涉嫌违法和犯罪。“两高”发布的司法解释中,虽然没有明确指明非法外汇买卖的用途,但买卖外汇超过法定的每人每年5万美元以上,都是非法的。

如果你投资了项目,可要求项目管理方及实际控制人实时提供项目进展简报。目前,对于成熟的投资移民项目来说,大多项目管理人均会要求在项目现场安装摄像头,予以实时监控并形成周期性报告提供给投资人,这也是一个可借鉴的方式。

最后,移投界提醒投资有风险,任何投资都没有100%的安全。

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