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火币网买卖比特币银行卡全部被冻结了?怎么办?
时间:2022-01-16 16:42:53来源:大詹帽蜀黍阅读:755


移投界:站在公安机关的角度,冻结银行卡肯定是因为有黑钱流进你的账户,而且买卖数字货币本身就很容易滋生洗钱行为,因为国家明文规定金融机构不能承兑数字货币,所以理论上讲只要买卖数字货币,都有可能受到黑钱而被冻结。

怎么办?

解冻的话自然是绕不过公安机关的,现在全国的公安机关对数字货币都不是很熟悉,他的交易方式,数字货币的属性,区块链技术、矿基都不知晓,所以要求你要带好充足的证据,如果是在交易所进行的交易,要将交易的聊天记录、银行流水、数字货币的流转信息等等准备好,做好先科普再解冻的思想准备,如果是私下联系的买卖家更要提供充足的证据,这种情况最可能被认为是洗钱,往往你们都无法提供交易对方的详细信息,(在交易时要对方提供个人真实信息、聊天工具的实际注册人和对资金流水进行验证)。其次,很多地方公安可能会要求你做出相应的补偿,具体数额不能一概而论,要看具体情形;

重点来了!

币商在进行交易时一定要注意这几点:

首先,你要充分的证明你的善意。只有基于你的善意取得的资金才不会被追缴。怎么证明你的善意呢?就要做好合作前的身份审查、资金审查,充分证明交易对象的合法、正常,像以下几个动作必不可少:核实身份信息,银行账户主体信息,要求交易对象用自己名下的账户给你付款,其次核查对方银行流水是否正常,并留下相应证据,如果存在快进快出,资金停留短暂,就不能进行交易;再者,要在正规的大平台内交易,不要收便宜的黑币,私人联系的交易可靠性普遍较低,加大你被冻结的风险。

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