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移民为什么要尽职调查?加勒比地区领跑移投行业尽职调查
时间:2023-02-10 10:36:57来源:移投界阅读:708

移投界讯:近二年,受国际关系紧张影响,多国收紧投资移民政策,提高投资门槛,对申请人的尽职调查环节要求越来越严,那么,什么是尽职调查呢?简而言之,尽职调查通常指的是在进行金融交易之前对个人或者企业进行背调。移民行业的尽职调查也需要对项目申请人进行背景以及其他方面的调查。不同国家的投资移民项目要求有所不同,加勒比地区历史较为悠久的此类项目是始于1984年的圣基茨和尼维斯投资移民项目,今天通过了解加勒比地区国家的移民项目,人们可以更深入了解到整体的行业信息。


为什么尽职调查很重要?

不同的国家拥有不同的移民政策。有些国家允许投资人通过进行一笔投资进行项目申请,比如圣卢西亚的国家经济基金、多米尼克的经济多元化基金以及圣基茨和尼维斯的可持续发展基金等选项。这适用于全球不确定性和不稳定性问题突出的当下,许多家庭和企业可以使用这样简洁便利的方式实现资产管理多元发展,构建更为合理的投资组合。加勒比地区投资移民项目的申请人需要经过严格的尽职调查,不仅体现了项目标准化流程的严谨性,还能确保申请人遵守规定,降低风险。

加勒比地区如何领跑尽职调查?

在申请人的投资资金进入银行体系之前,加勒比当地银行会对项目申请人进行审查。项目申请成功与否,尽职调查起着重要作用,银行的审查通常早于申请人提交给政府投资移民局进行审查。银行审查和政府机构审查双管齐下,必要的双重审查为加勒比地区的项目提供了坚实保障。

例如,多米尼克投资移民项目的尽职调查流程包括以下四个步骤:

①授权代理商进行客户审核;

②政府机构部门的内部审核;

③授权的国际尽职调查公司线上审核和实地审核;

④区域和国际预防犯罪机构审核。

加勒比地区各国政府一直在努力改进投资移民项目,确保项目顺利进行。近期,圣基茨和尼维斯新政府也已宣布加强项目管理,并任命了新的投资移民局负责人。

近期,圣基茨和尼维斯投资移民局发布一系列投资移民项目新政策,在通过尽职调查之后,投资者可以选择以下四种选项:可持续发展基金、房地产选项、私人住宅选项以及公益投资选项。

加勒比地区国家持续拓展开放牢固的合作伙伴关系,与国际执法部门保持常态化联系,关注国际执法部门的建议与审查。国际执法部门一旦对已经通过尽职调查代理的项目申请人发出预警,加勒比国家将无法完成该客户的项目申请。

在《金融时报》主办的尽职调查在线研讨会上,Exiger战略与发展负责人表示,“我们能看到评价良好的国家,比如加勒比国家,在项目拓展方面做了很多努力。这些国家的移投部门也在积极参与尽职调查的全过程,定期询问尽职调查代理商如何避免风险,如何更好评估申请人。我们也发现,和头部尽职调查公司合作的国家已经将严格标准贯穿于其投资移民项目之中。”

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